委員會

功能性委員會資訊

審計委員會

審計委員會運作情形：

         審計委員會旨在監督公司財務報表之允當表達、監督簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。

          審計委員會之職權事項如下：

   •  依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制度。

   •  內部控制制度有效性之考核。

   •  依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、 為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

   •  涉及董事自身利害關係之事項。

   •  重大之資產或衍生性商品交易。

   •  重大之資金貸與、背書或提供保證。

   •  募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

   •  簽證會計師之委任、解任或報酬。

   •  財務、會計或內部稽核主管之任免。

   •  由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

   •  其他公司或主管機關規定之重大事項。

113年度審計委員執行情形

 

薪資報酬委員會

本公司已於民國100年12月22日開始設立薪酬委員會，負責訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構等相關事項。

功能性委員會成員

董事會及功能性委員會績效評估

一、為落實公司治理並提升董事會功能，依據108年11月06日董事會通過之「董事會績效評估辦法」辦理，每年執行一次董事會及董事成員績效評估。

二、本次績效評估之範圍包括整體董事會及個別董事成員，依考核評量標準，其自評結果如下：本次評估週期因113/06/19董事改選； 故由113/06/19至  113/12/31。

 

1.董事會績效考核自評結果：

2.董事會成員考核自評結果：

 

3.審計委員會績效評估自評結果：

 

4. 薪酬委員會績效評估自評結果：

 

評分說明：總得分=各構面得分/該構面總得分X 100 X該構面權重，採四捨五入。

績效考核自評總分為100分：

90分以上：優等 /80-89分：良好 /70-79分：標準 /69分以下：待加強

 

三、綜合評語：

依據113年度董事會績效評估結果，董事會整體運作良好，114年度將依據113年度董事會之評鑑結果持續強化，以提升公司治理成效。