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董事會成員多元化政策
依據本公司之公司治理實務守則第二十條規定，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
公司治理實務守則第二十條規定董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
董事會成員
| 姓名 | 性別 | 年齡 | 個人學歷 | 個人經歷 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡兆全 | 男 | 51/60 | 東吳大學商學院企業管理學系碩士在職專班畢 | 泰谷光電科技(股)公司董事 泰谷光電科技(股)公司董事長 泰士科技(股)公司董事長 承芯科技(股)公司董事長 正誠電子(股)公司董事長 |
| 黃國師 | 男 | 51/60 | 國立台灣大學會計學碩士 | 康儲聯合會計師事務所合夥會計師 泰谷光電科技(股)公司總經理 正達國際光電(股)公司獨立董事 寶徠建設(股)公司獨立董事 暄達醫學科技(股)公司獨立董事 富育榮綱(股)公司獨立董事 寬譜醫學科技(股)公司監察人 振專(股)公司監察人 |
| 李偉民 | 男 | 41/50 | 國立成功大學電機所博士 | 泰谷光電科技(股)公司董事 泰谷光電科技(股)公司副總經理 |
| 賴茂松 | 男 | 61/70 | 鼎耕投資有限公司董事 | 敬豐投資股份有限公司董事 泰谷光電科技(股)公司董事 |
| 彭進興 | 男 | 61/70 | 國立交通大學管理學碩士 | 泰谷光電科技(股)公司董事 |
| 李甯潔 | 女 | 41/50 | 國立成功大學土木工程碩士 英國Aston國際企業所 國立台大法律學分班結業 |
泰谷光電科技(股)公司董事 泰谷光電科技(股)公司治理主管 啟善亞洲資本資深投資經理 |
| 徐世敏 | 男 | 51/60 | 輔仁大學金融所碩士 國立中興大學法商學院經濟學系 |
安德信影響力投資(股)公司執行長 |
| 張順福 | 男 | 51/60 | 國立台北商專 企管科財管組 私立文化大學 財務金融系 |
福懋興業(股)公司財務/授信組長 中華票券金融(股)公司專員 泰谷光電科技(股)公司財務經理 福裕事業(股)公司財務協理 |
本公司董事會成員多元化組成情形
| 董事會成員 | 多元化項目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 年齡 | 國籍 | 專業背景 | 專業技能 | 產業經歷 | 產業知識 | |
| 蔡兆全 | 男 | 51-60間 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 黃國師 | 男 | 51-60間 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 賴茂松 | 男 | 61-70間 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 李偉民 | 男 | 41-50間 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 彭進興 | 男 | 61-70間 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 李甯潔 | 女 | 41-50間 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 徐世敏 | 男 | 51-60間 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 張順福 | 男 | 51-60間 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
本公司現任董事會由八位董事組成，包含六位一般董事、二位獨立董事成員。具備商務、會計、財務及產業知識領域。本公司八位董事中包含一位女性董事，注重董事成員之性別平等，已達成本公司董事會多元化的具體管理目標與落實情形。
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
獨立董事與內部稽核溝通政策及情形:
獨立董事和稽核溝通主要以通訊軟體、電子郵件和會議形式舉行，討論查核進度、重要稽核發現、舉報案處理狀況等，並就獨董於會議中提出之建議進行調整改善。
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日期 |
溝通事項 |
溝通結果 |
|---|---|---|
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113.03.06 |
一、內部稽核主管就112年11月~113年2月內部稽核情形進行說明，稽核項目包括: (1)融資循環部分控制作業 (2)投資循環部分控制作業 (3)生產循環部分控制作業 (4)銷售及收款循環部分控制作業 (5)固定資產循環部分控制作業 (6)薪工循環部分控制作業 (7)電子計算機循環部分控制作業 (8)其他管理控制作業。 二、內部稽核主管就112年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案進行說明。 |
出席委員決議通過， 提請至董事會報告。 |
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113.05.08 |
一、內部稽核主管就113年3~4月內部稽核情形進行說明，稽核項目包括: (1)採購及付款循環部分控制作業 (2)融資循環部分控制作業 (3)投資循環部分控制作業 (4)薪工循環部分控制作業 (5)其他管理控制作業 |
出席委員決議通過， 提請至董事會報告。 |
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113.08.07 |
一、內部稽核主管就113年5~7月內部稽核情形進行說明，稽核項目包括: (1)銷售及收款循環部分控制作業 (2)融資循環部分控制作業 (3)投資循環部分控制作業 (4)生產循環部分控制作業 (5)薪工循環部分控制作業 (6)電子計算機循環部分控制作業 (7)其他管理控制作業。 二、新任稽核主管說明 |
出席委員決議通過， 提請至董事會報告。 |
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113.11.07 |
一、內部稽核主管就112年8~10月內部稽核情形進行說明，稽核項目包括: (1)固定資產循環部分控制作業 (2)投資循環部分控制作業 (3)融資循環部分控制作業 (4)銷售及收款循環部分控制作業 (5)採購及付款循環部分控制作業 (6)生產循環部分控制作業 (7)研發循環部分控制作業 (8)薪工循環部分控制作業 (9)其他管理控制作業。 二、內部稽核主管就114年度稽核計畫案進行說明。 三、更換稽核主管說明 |
出席委員決議通過， 提請至董事會報告。 |
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113.12.11 |
一、更換稽核主管說明 |
出席委員決議通過， 提請至董事會報告。 |
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114.03.12 |
一、內部稽核主管就113年11月~114年2月內部稽核情形進行 說明，稽核項目包括: (1) 融資循環部分控制作業 (2) 投資循環部分控制作業 (3) 生產循環部分控制作業 (4) 銷售及收款循環部分控制作業 (5) 不動產、廠房及設備循環部分控制作業 (6) 薪工循環部分控制作業 |
出席委員決議通過， 提請至董事會報告。 |
獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要
獨立董事和會計師之溝通主要以會議形式舉行，要點為公司之查核範圍、重大性、查核發現、近期法規修正等議題。若有重大異常情形，會計師和獨立董事得隨時召開會議或其他方式進行討論。
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日期 |
溝通事項 |
溝通結果 |
|---|---|---|
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113/03/06 |
會計師之獨立性 查核人員查核財務報表之責任 出具查核意見之類型 查核範圍 查核發現 審查準則 重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新 審計品質指標之評估說明暨委任 預先核准非確信服務政策之一般性原則說明 |
本次會議無意見 獨立董事無異議 |
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113/08/07 |
會計師之獨立性 核閱人員核閱期中財務報表之責任 出具核閱結論之類型 核閱範圍 核閱發現 其他注意事項 重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新 |
本次會議無意見 獨立董事無異議 |